8月11日，中鐵一局第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議在西安本部召開(kāi)。中鐵一局黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)郗宜君主持會(huì)議，總經(jīng)理、董事張林，外部董事苑寶印、丁榮富、方銳、王宏利，職工董事劉為帛出席會(huì)議。
會(huì)議聽(tīng)取了《2025年二季度經(jīng)理層執(zhí)行董事會(huì)決議情況的報(bào)告》，審議通過(guò)了《2025年集團(tuán)公司上半年財(cái)務(wù)決算報(bào)表》《關(guān)于制定“法人授權(quán)管項(xiàng)目”指導(dǎo)意見(jiàn)》等19項(xiàng)議案。與會(huì)董事圍繞各項(xiàng)議題進(jìn)行了深入研討，充分發(fā)表了建設(shè)性意見(jiàn)和建議，最終形成一致決議。
會(huì)議認(rèn)為，面對(duì)建筑行業(yè)嚴(yán)峻復(fù)雜形勢(shì)，公司上下迎難而上、主動(dòng)作為，上半年企業(yè)經(jīng)營(yíng)整體運(yùn)行保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì)。結(jié)合議題審議情況和近期重點(diǎn)工作，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，一是要聚力清收攻堅(jiān)，狠抓責(zé)任落實(shí)。深刻領(lǐng)會(huì)并嚴(yán)格落實(shí)中國(guó)中鐵經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析暨年中工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“現(xiàn)金為王”理念，持續(xù)緊抓清收工作，壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化考核，確保各項(xiàng)工作部署取得實(shí)效。二是要加強(qiáng)合規(guī)審查，嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持依法合規(guī)開(kāi)展參股經(jīng)營(yíng)投資，加強(qiáng)對(duì)章程等核心制度的審核把關(guān)，聚焦關(guān)聯(lián)交易等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管，同時(shí)在法律層面明確退出機(jī)制，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。三是要規(guī)范授權(quán)監(jiān)管，防控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注物資供應(yīng)、勞務(wù)分包等重點(diǎn)領(lǐng)域，明確授權(quán)邊界，完善監(jiān)管機(jī)制，防止授權(quán)后失控失管，確保項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)可控。四是要把握使命定位，科學(xué)編制規(guī)劃。科學(xué)研判形勢(shì)環(huán)境，加強(qiáng)調(diào)研論證，以多種方式聽(tīng)取企業(yè)內(nèi)外意見(jiàn)建議，廣泛凝聚共識(shí)，努力編制順應(yīng)新時(shí)代要求、切合中鐵一局實(shí)際、符合發(fā)展規(guī)律的高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。
會(huì)前，公司召開(kāi)了董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)會(huì)議。會(huì)議指出，新《公司法》的施行及監(jiān)事會(huì)改革后，公司治理結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變革。審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)作為董事會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，被賦予了全新的、更重要的“強(qiáng)監(jiān)督”職能。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，專(zhuān)委會(huì)成員要立足新職能新要求，積極思考，勇于實(shí)踐，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)監(jiān)督要求落地見(jiàn)效，為完善公司治理、提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力、保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。會(huì)上研究了相關(guān)議題，會(huì)議決議在董事會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)。
中鐵一局領(lǐng)導(dǎo)李獻(xiàn)林、常旭、張奉超、崔磊、張劍，董事會(huì)秘書(shū)、總法律顧問(wèn)、董事會(huì)辦公室主任、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。
▲中鐵一局第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
▲中鐵一局第七屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)第四次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
